邢臺銀行股份有限公司關于召開二○一九年股東年會的公告

2020年05月21日

各位股東：

　　經邢臺銀行第五屆董事會第五次會議研究，決定于2020年6月10日（周三）上午9:00至11:30，在邢臺市中興東大街111號邢臺銀行總行大樓召開2019年股東年會，現將有關事項公告如下：

　　一、會議議程

　　1、邢臺銀行董事會2019年工作報告；

　　2、邢臺銀行監事會2019年工作報告；

　　3、邢臺銀行高級管理層2019年工作報告；

　　4、通報本行董事、監事、高級管理人員2019年履職情況評價結果；

　　5、通報本行董事會、高級管理層2019年流動性風險管理履職情況評價結果；

　　6、邢臺銀行2019年度決算及2020年經營預算報告；

　　7、邢臺銀行股份有限公司關于2019年度利潤分配方案的報告；

　　8、關于《邢臺銀行股份有限公司2019年年度報告》的議案；

　　9、邢臺銀行股份有限公司2019年度社會責任報告；

　　10、關于《邢臺銀行2019年度關聯交易報告》的議案；

　　11、關于劃轉沙河襄通等三家村鎮銀行市級國有金融資本出資人職責的議案；

　　12、關于選舉第五屆董事會董事的議案；

　　13、其他臨時性議題。

　　二、溫馨提示

　　1、董事會成員、監事會成員、高級管理層成員均參會。

　　2、鑒于當前新冠疫情防控形勢，按照邢臺市委市政府疫情常態化防控措施的要求，為嚴格控制會議規模，確保會場參加人數不超過50人，請各法人股東在邢臺銀行總行大樓19層會議室參加會議，各自然人股東在17層會議室通過視頻同步參加會議。

　　3、本次會議召開時間為2020年6月10日（周三）上午9:00，會前律師將對參會人員身份進行確認并簽到入場，請參會人員務必提前半小時入場。

　　4、截至2020年5月19日登記在冊的全體股東均有權出席本次股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。

　　各位法人股東委托代表參會的，請于6月1日前將《法人股東授權委托書》掃描件及參會人員聯系方式發至會務組指定郵箱，并于會議簽到時向會務組提交《法人股東授權委托書》原件，按要求簽到入場。

　　自然人股東委托他人參會的，請于6月1日前將《自然人股東授權委托書》掃描件及參會人員聯系方式發至會務組指定郵箱，并于會議簽到時向會務組提交《自然人股東授權委托書》，按要求簽到入場。

　　5、為有效壓縮會議規模，建議邢臺銀行職工股東按照以下范圍進行擴大合并授權：建議總行部室職工股東按照總行領導分管情況擴大合并授權；各分支行建議按照營業管理一部、營業管理二部、邯鄲分行、衡水分行、保定分行、廊坊分行擴大合并授權；各風險主管為自然人股東的建議按所在分支行進行授權委托。

　　6、此公告將在邢臺銀行外網（網址：www.lypinyou.cn）和內網一并公告，并發到法人股東聯系人郵箱，電話或短信進行提醒，開會前一天會務人員還要進行電話回訪，核實參會人員，請保持通訊暢通。

　　7、各位股東如有臨時議案，請于2020年6月1日前將議案通過電子郵件、郵寄、遞交等形式交邢臺銀行會務組。

　　聯系人：武獻哲

　　聯系電話：0319-5500623 ??16630933818

　　Email:xtbankdbs@163.com。

　　邢臺銀行股份有限公司

　　2020年5月21日